Voici la liste des principales révélations faites dimanche sur la base des documents provenant du cabinet d`avocats panaméen Mossack Fonseca, classées par catégories de personnes concernées:
Les dirigeants politiques
- Des proches du président russe Vladimir Poutine, aidés par des banques et d`autres entreprises, seraient impliqués dans un détournement de quelque 2 milliards de dollars en utilisant des sociétés écran, obtenant ainsi de l`influence auprès des médias et de l`industrie automobile. Le Kremlin a accusé le Consortium international des journalistes d`investigation (ICIJ) d`avoir lancé une "campagne d`informations" mensongère.
- Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et sa femme ont également utilisé une société offshore, Wintris Inc, pour occulter des millions de dollars d`investissements dans les trois principales banques du pays lors de la crise financière. Il a nié toute malversation mais fait face à un vote de confiance cette semaine.
- Deux responsables politiques, qui ont construit leur réputation en prônant une plus grande transparence --le président chinois Xi Jinping et le britannique David Cameron-- ont à un moment donné eu des liens familiaux avec des sociétés offshore.
- Le roi d`Arabie Saoudite Salman al-Saoud, tout comme les enfants du président azerbaïdjanais et du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, contrôlent également des sociétés offshore.
- Le président argentin Mauricio Macri a été membre du directoire d`une société offshore enregistrée au Bahamas, mais il n`a "jamais eu de participation au capital de cette société", a assuré son gouvernement.
- Des personnes mandatées par le président ukrainien Petro Porochenko ont eu recours aux services de Mossack Fonseca pour créer une société dans les Iles vierges britanniques.
Les milieux économiques
- Plus de 500 banques, filiales et succursales ont travaillé avec Mossack Fonseca depuis les années 1970 pour aider leurs clients à gérer des sociétés offshore. Plus de 1.100 sociétés ont ainsi été mises en place par l`intermédiaire d`UBS et plus de 2.300 par l`intermédiaire de HSBC et ses filiales.
- 29 milliardaires figurant sur la liste de Forbes des personnes les plus riches au monde.
Le monde du crime organisé
- Le cabinet d`avocats panaméen a travaillé avec au moins 33 personnes et sociétés figurant sur la liste noire des États-Unis en raison de liens entretenus avec des barons mexicains de la drogue, des organisations terroristes ou des États voyous, incluant la Corée du Nord.
- Parmi les clients du cabinet figurent aussi des auteurs de chaînes de Ponzi, des fraudeurs fiscaux ainsi qu`un homme d`affaires américain condamné pour s`être rendu en Russie pour avoir des rapports sexuels avec des orphelins mineurs, qui a signé des papiers pour des sociétés offshore pendant sa détention en prison.
- Les fichiers identifient un blanchisseur d`argent qui a affirmé avoir organisé une campagne de versements illégaux à hauteur de 50.000 dollars destinés à payer les cambrioleurs du Watergate.
. Le monde du sport
- Un membre du comité d`éthique de la Fédération internationale de football (Fifa), Juan Pedro Damiani, a eu des liens d`affaires avec trois hommes inculpés dans le scandale de corruption qui touche l`instance dirigeante du football mondial: l`ancien vice-président de la Fifa, Eugenio Figueredo, ainsi qu`Hugo Jinkis et son fils, accusés d`avoir versé des pots de vin pour les droits de diffusion en Amérique latine.
- Le meilleur joueur mondial de football, Lionel Messi, et son père sont accusés de posséder une société offshore, Mega Star Enterprises, un nom qui apparaît en juin 2013 au lendemain de l`ouverture d`une enquête par les autorités espagnoles.
- Le président suspendu de l`UEFA Michel Platini, interdit pour six ans de toute activité dans le football pour avoir reçu 2 millions de dollars du président de la Fifa Sepp Blatter, a eu recours à Mossack Fonseca pour administrer une société offshore créée au Panama en 2007.
Tags:
-1772515516-1772537985.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
