Des banques australiennes enquêtées pour des violations de blanchiment d'argent

  06 Novembre 2020    Lu: 921
 Des banques australiennes enquêtées pour des violations de blanchiment d

Deux grandes banques australiennes ont lancé une enquête concernant les fonds et les transferts d'argent que l'Arménie a reçus d'Australie, relate dans un communiqué l'Association du barreau turc de l'Australie.

"On nous a dit qu'ils avaient peur d'être complices de crimes contre l'humanité en utilisant cet argent pour acheter des munitions interdites, telles que des bombes à fragmentation", indique le communiqué.

Amnesty International a récemment confirmé que l’Arménie avait utilisé des bombes à fragmentation contre des civils lors de l’attaque contre Berdé de l'Azerbaïdjan.

"Les mêmes banques et autres organes compétents examinent si les banques n'ont pas respecté les obligations AML / CTF (loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme). La raison en est qu'il n'est pas possible de suivre l'utilisation de l'argent après avoir envoyé depuis l'Australie" lit-on dans la déclaration.

Il a également été noté qu’une déclaration serait faite dès que des informations détaillées seraient reçues.

Azvision.az


Tags: Australie   Arménie   blanchiment   terrorisme  


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